Валютный контроль

Для компаний с ВЭД мы предлагаем услугу по оформлению и передаче документов по валютному контролю в обслуживающий банк.
Услуга «Аутсорсинг валютного контроля» позволяет нашим клиентам сэкономить время, затрачиваемое на изучение нормативных актов, порядок оформления документов, переговоры с сотрудниками отдела по валютному контролю, и самое главное - помогает снизить риски по штрафным санкциям.


Штрафы при нарушении валютного контроля
За нарушение сроков, которые устанавливаются на предоставление документов в уполномоченный банк сумма штрафа будет зависеть от количества дней опоздания:

  • если меньше 10 дней, то юридические лица заплатят 5000-15000 руб., а должностные - 500-1000 руб.,
  • если больше месяца, то юридические лица – 40000-50000 руб., а должностные лица - 4000-5000 руб.

Гораздо большие суммы будут за нарушение контрактных сроков зачисления экспортной валютной выручки, неполучение товара при импорте и неполучения иностранного займа:

  • на юр. лица – штраф в размере от 75% до 100% суммы неполученных денежных средств либо товара в денежном выражении.
  • на должностные лица - от 20000 – 30000 рублей. С 14.05.2018 г. повторное нарушение контрактных сроков грозит дисквалификацией должностного лица – от 6 месяцев до 3 лет.

За несоблюдение валютного законодательства предприниматель может быть привлечен к ответственности в течение двух лет.
Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. Но пока действуют установленные правила.

 

На что обращает внимание банк при валютном контроле
Банки проверяют:

  • проявление должной осмотрительности резидента (могут запросить документы, подтверждающие полномочия подписантов контракта);
  • не завышена ли стоимость поставляемых товаров (противодействие выводу капитала) согласно грузовой таможенной декларации, если резидент работает с иностранными перевозчиками, то в банк предоставляются документы не только по перевозчику, но и CMR, товарную накладную на поставляемый товар;
  • предоставление заявления о вводе товара и уплате косвенных налогов при импорте;
  • поставки товара в срок при импорте, банк отслеживает обязательство в случае непоставки нерезидента вернуть аванс за поставляемый товар резиденту, при экспорте – резидент обязан обеспечить поступление денежных средств за экспортный товар.

 

Можно самостоятельно разобраться в перипетиях законодательства и требованиях уполномоченных банков, а можно делегировать участок по валютному контролю специалистам ООО «Аудит-Консалт», которые имеют большой опыт в данной области внешнеэкономической деятельности.

Почему выбирают нас

К клиентам относимся с вниманием и ответственностью.
Всегда на связи в рабочее время. Быстрое реагирование на запрос клиента.
Работа сделана в срок независимо от личных обстоятельств.
При необходимости можем поработать в офисе клиента.
Наша ответственность за штрафы и пени прописана в договоре.
Сокращение расходов на содержание штата бухгалтеров и юристов – выгода до 30%
Оперативный контроль за изменениями в законодательстве.